Intia aikoo estää salauspörssien verkkosivustot kasvavassa tehoiskussa – Digital Transformation News
Intia rajoitti ulkomaisia kryptopörssejä, kuten Binancea, jotka sen mukaan toimivat siellä laittomasti, ja aikoi estää paikallisen pääsyn verkkosivustoilleen. Financial Intelligence Unit julkaisi niin sanottuja vaatimustenmukaisuusilmoituksia useille alustoille, mukaan lukien Binance, Kraken, KuCoin ja Huobi. Se pyysi myös tietoministeriötä estämään yhdeksän entiteetin URL-osoitteet myöhään torstaina antaman lausunnon mukaan.
”Monet offshore-yksiköt, jotka palvelevat huomattavaa osaa intialaisista käyttäjistä, eivät rekisteröityneet ja joutuneet rahanpesun vastaisen (AML) ja terrorismin rahoituksen vastaisen (CFT) kehyksen piiriin”, rahanpesun selvittelykeskus sanoi lausunnossaan. Intian hallitus määräsi tänä vuonna rahanpesua koskevia säännöksiä kryptosektorille, koska se tiukentaa digitaalisten varojen valvontaa muiden maiden kanssa. Vuonna 2022 viranomaiset antoivat suuren iskun paikallisille kryptopörsseille ottamalla käyttöön transaktioveron, joka aiheutti kaupankäyntimäärien romahtamisen.
Esittelyilmoitus annetaan, kun henkilöä tai yhteisöä epäillään väärinkäytöksestä. Se on virallinen pyyntö osoittaa, että henkilö tai yhteisö noudattaa Intian lakeja. Paikalliset pörssit ovat valittaneet, että uusi vero ajoi intialaiset kryptokauppiaat offshore-alustoille, jotka eivät perineet maksua, mikä heikensi heidän tulojaan entisestään. CoinDCX:n toimitusjohtaja Sumit Gupta arvioi lokakuussa, että 95 % kaupankäynnistä on siirtynyt offshore-paikkoihin.
Bloomberg News raportoi vuonna 2021, että Intian rahanpesun vastainen virasto tutki, oliko Binancella rooli vedonlyöntisovelluksia koskevassa tutkimuksessa. Binancen tiedottaja ei heti vastannut kommenttipyyntöön. Binance, suurin kryptopörssi, on joutunut viime vuoden aikana lisääntyneen paineen alaisena sääntelyviranomaisten taholta ympäri maailmaa. Marraskuussa yhtiö suostui maksamaan 4,3 miljardia dollaria, koska se myönsi syyllisyytensä rahanpesun estämiseen ja Yhdysvaltain pakotteiden rikkomiseen. Osana Yhdysvaltain viranomaisten kanssa tehtyä sopimusta yksi perustajista ja toimitusjohtaja Changpeng Zhao suostui eroamaan.
