Paytm Payments Bank määräsi 5,49 miljoonan rupian sakot PMLA-rikkomuksista, sanoo valtiovarainministeriö – Banking & Finance News
Valtiovarainministeriön alainen Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) määräsi 1. maaliskuuta Paytm Payments Bankille 5,49 miljoonan rupian sakkomaksun rahanpesun ehkäisylain (PMLA) mukaisten velvoitteidensa rikkomisesta.
FIU-IND käynnisti Paytm Payments Bankin tarkastelun saatuaan lainvalvontaviranomaisilta erityisiä tietoja tietyistä yhteisöistä ja niiden yritysverkostosta, jotka ovat osallistuneet erilaisiin laittomiin toimiin, kuten online-uhkapelien järjestämiseen ja helpottamiseen.
Valtiovarainministeriö totesi myös, että näistä laittomista toiminnoista syntyneet varat, eli rikoksen tuottaman hyödyn, ohjattiin näiden tahojen Paytm Payments Bankissa pitämien pankkitilien kautta.
Paytm Payments Bankin tiedottaja sanoi: ”Rangaistus koskee ongelmia liiketoimintasegmentissä, joka lopetettiin kaksi vuotta sitten. Tämän jakson jälkeen olemme tehostaneet valvontajärjestelmiämme ja raportointimekanismejamme rahanpesun selvittelykeskukselle.
