IRS:n rikostutkintayksikkö ottaa vastaan uusia kryptoveroasioita – Digital Transformation News
Binance Holdings Ltd. -tutkinnassa johtavassa roolissa ollut Internal Revenue Servicen rikosyksikkö näkee kryptovalvontaan liittyvien veronkiertotapausten kasvun divisioonan johtajan mukaan. Kolme vuotta sitten valtaosa aktiivisista kryptotutkimuksista – yli 90 % – liittyi rahanpesuun, IRS:n rikostutkintaosaston päällikkö Jim Lee kertoi toimittajille maanantaina. Mutta viimeisen vuoden aikana noin puolet digitaalisen omaisuuden tutkimuksista on liittynyt verotukseen, hän sanoi.
Nämä tutkimukset kattavat useita kysymyksiä – veronmaksajista, jotka eivät ilmoittaneet pääomavoitoista tai kaivostoiminnasta saatuja tuloja yksityishenkilöihin, jotka eivät tarkoituksella paljasta kryptoomistustaan, kertoo divisioonan uusin vuosikertomus, joka kattaa 1.10.2022–30.9. Vuodesta 2019 lähtien verovuonna IRS on pyytänyt henkilöitä paljastamaan, ovatko he käyneet kryptovaluuttoja. Vaatimus oli osa laajempaa pyrkimystä hillitä digitaalisten omaisuuserien veronkiertoajia.
IRS-yksikön rooli oli keskeinen rikosasiassa Binancea, maailman suurinta digitaalisen omaisuuden pörssiä, vastaan. Viime kuussa yritys myönsi syyllisyytensä rahanpesun estämiseen ja Yhdysvaltain pakotteiden rikkomiseen ja suostui maksamaan 4,3 miljardia dollaria. Laajaan sovintoratkaisuun osallistui useita hallituksen osia, mukaan lukien oikeusministeriö, valtiovarainministeriö ja hyödykefutuurien kauppakomissio. IRS on osa valtiovarainministeriötä.
Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao myönsi syyllisyytensä rikossyytteeseen ja suostui luopumaan tehtävästään yrityksessä. IRS on myös ollut mukana useissa suurimmissa digitaalisen omaisuuden takavarikoissa, mukaan lukien ennätykselliset 3,6 miljardin dollarin arvoiset Bitcoinit, jotka varastettiin vuonna 2016 Bitfinexin kryptopörssin hakkeroinnin yhteydessä.
