Intian ja Yhdysvaltojen veroviranomaiset keskustelevat tavoista torjua laitonta rahoitusriskiä – Banking & Finance News
Intian ja Yhdysvaltojen veroviranomaiset ovat keskustelleet tavoista tehostaa toimia laittomien rahoitusriskien torjumiseksi ja nopeuttaa virtuaaliomaisuuden rahanpesun vastaisten standardien maailmanlaajuista täytäntöönpanoa.
Tuloministeri Sanjay Malhotra ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriön terrorismin ja rahanpesun aliministeri Brian Nelson johtivat Intian ja Yhdysvaltojen välistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaista vuoropuhelua (AML/CFT) täällä 13. joulukuuta.
Torstaina annetussa yhteisessä lausunnossa kerrottiin, että istuntojen osanottajat keskustelivat kunkin maan kokemuksista virtuaaliomaisuudesta ja virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajista, koska molempien osapuolten painopistealueena on edistää vastuullista innovaatiota ja samalla vähentää laittomia rahoitusriskejä.
”Molemmat osapuolet ymmärsivät kiireellisen tarpeen nopeuttaa AML/CFT-standardien maailmanlaajuista täytäntöönpanoa virtuaalisille omaisuuserille Financial Action Task Force (FATF) -suositusten mukaisesti, jotta sääntelyn katvealuetta voitaisiin käsitellä tehokkaasti”, lausunnossa todettiin.
Osallistujat keskustelivat kunkin maan ponnisteluista tosiasiallisen omistajan avoimuuden lisäämiseksi, mukaan lukien tosiasiallisten omistajien rekisterien käyttöönotto, työkalut tietojen laadun parantamiseksi ja tietojen tarkistaminen.
Tämä on ratkaiseva askel rahanpesun ja muiden talousrikosten torjunnassa, koska sen avulla viranomaiset voivat seurata varojen kulkua ja tunnistaa niistä viime kädessä vastuussa olevat, lausunnossa lisättiin.
Se keskusteli myös kunkin lainkäyttöalueen tämänhetkisistä pakotteiden täytäntöönpanon haasteista sekä mahdollisuuksista parantaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa pakotteiden kiertämisen ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi alueella ja maailmanlaajuisesti.
Valtuuskuntamme tunnistivat AML/CFT:ssä useita alueita, joilla Intia ja Yhdysvallat voivat työskennellä yhdessä ja jakaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä, se lisäsi.
Intia ja Yhdysvallat sopivat kutsuvansa vuoropuhelun uudelleen koolle ensi vuonna jatkaakseen tämän viikon tuottavia keskusteluja ja etsiäkseen mahdollisuuksia parantaa koordinointia ja yhteistyötä kahden- ja monenvälisesti, mukaan lukien yhteistyö FATF:n puitteissa.
Intian ja Yhdysvaltojen AML/CFT-vuoropuhelun uudelleen koollekutsuminen ja yhteispuheenjohtaminen vahvistaa Intian ja Yhdysvaltojen sitoutumisen yhteistyöhön kansainvälisen rahoitusjärjestelmän laittoman rahoitusriskin torjumiseksi, lausunnossa lisättiin.
