Intiaani myöntää syyllisyytensä Yhdysvalloissa pimeän verkkohuumeyrityksen pyörittämiseen, menettää 150 miljoonaa dollaria kryptovaluuttana – Digital Transformation News
Yhdistyneestä kuningaskunnasta luovutettu 40-vuotias Intian kansalainen on myöntänyt syyllisyytensä maailmanlaajuisen pimeän verkkoyrityksen johtamiseen, joka myy ”tappavia ja vaarallisia lääkkeitä yhteisöille kaikkialla Amerikassa” ja suostui menettämään noin 150 miljoonaa dollaria kryptovaluuttana. Oikeusasiakirjojen mukaan Banmeet Singh Haldwanista Uttarakhandista loi pimeän webin markkinapaikoille myyjien markkinointisivustoja myydäkseen valvottuja aineita, mukaan lukien fentanyyli, LSD, ekstaasia, Xanax, Ketamiini ja Tramadol, Yhdysvaltain oikeusministeriö sanoi lehdistötiedotteessa.
Asiakkaat tilasivat valvottavia aineita Singhiltä toimittajasivustojen kautta ja kryptovaluutalla maksamalla. Singh lähetti tai järjesti sitten henkilökohtaisesti huumeiden lähetyksen Euroopasta Amerikkaan Yhdysvaltain postin tai muiden kuljetuspalveluiden kautta, tiedotteessa kerrottiin perjantaina. ”Banmeet Singh ja hänen kaltaiset salakuljettajat luulevat voivansa toimia anonyymisti pimeässä verkossa ja välttää syytteen… Tämänpäiväinen syyllisyystunnustus, joka sisältää noin 150 miljoonan dollarin kryptovaluutan menettämisen, osoittaa, että oikeusministeriö saattaa USA:n lakia rikkovat rikolliset vastuuseen. kuinka he salaavat toimintansa”, oikeusministeriön rikososaston vt. apulaissyyttäjä Nicole M Argentieri sanoi.
Vuoden 2012 puolivälistä heinäkuuhun 2017 Singh hallitsi ainakin kahdeksaa jakelusolua Yhdysvalloissa, mukaan lukien muun muassa Ohiossa, Floridassa, Pohjois-Carolinassa, Marylandissa, New Yorkissa, Pohjois-Dakotassa ja Washingtonissa sijaitsevat solut. Näissä jakelusoluissa olevat henkilöt vastaanottivat huumelähetyksiä ulkomailta, minkä jälkeen ne pakattiin ja lähetettiin uudelleen kaikissa 50 osavaltiossa, Kanadassa, Englannissa, Irlannissa, Jamaikalla, Skotlannissa ja Yhdysvaltain Neitsytsaarilla, tiedotteessa kerrotaan.
”Banmeet Singhillä oli globaali pimeä verkkoyritys lähettääkseen fentanyyliä ja muita tappavia ja vaarallisia huumeita yhteisöille kaikkialla Amerikassa – kaikissa 50 osavaltiossa – sekä Kanadassa, Euroopassa ja Karibialla”, sanoi hallintoviranomainen Anne Milgram Drug Enforcement Administrationista. DEA). Salaliiton aikana Singh siirsi satoja kiloja valvottuja aineita kaikkialle Yhdysvaltoihin ja perusti useiden miljoonien dollarien huumeyrityksen, joka pesi miljoonia dollareita huumetuloja kryptovaluuttatileille, joista lopulta tuli noin 150 miljoonaa dollaria.
Huhtikuussa 2019 Singh pidätettiin Lontoossa, ja Yhdysvallat varmisti hänen luovutuksensa vuonna 2023. Singh myönsi syyllisyytensä salaliittoon hallussapitotarkoituksessa valvottujen aineiden levittämiseksi ja salaliitosta rahanpesuun. Häntä uhkaa sovittu kahdeksan vuoden vankeustuomio. Tuomiopäivää ei ole vielä asetettu. Liittovaltion käräjäoikeuden tuomari päättää mahdollisen tuomion otettuaan huomioon Yhdysvaltain tuomiosäännöt ja muut lakisääteiset tekijät, tiedotteessa sanotaan.
