Bitginiä tutkitaan rahanpesusta – Digital Transformation News
Taiwanilainen kryptovaluuttapörssi Bitgin on maan poliisin tutkinnassa rahanpesusta. Uskotaan, että Taiwanin poliisi pidätti Yuting Zhangin, Bitginin operatiivisen johtajan hänen väitetystä roolistaan ”Eighty-Eight Guild Hall” -rahanpesutapauksessa, Cointelegraph totesi.
Lähteet paljastivat, että Tua syytettiin myös maan veroviranomaisten pettämisestä vaatimalla 300 miljoonan uuden Taiwanin dollarin (9,28 miljoonan dollarin) petollisia vientiveron palautuksia videopeliluottojen myynnin kautta ulkomaille, Cointelegraph lisäsi.
– Tällä kertaa tutkintatapauksessa oli mukana valmisteluryhmän jäsen. Valmisteluryhmä piti välittömästi kokouksen ja antoi julkisen vastauksen. Tapaukseen osallistuneet jäsenet tekivät myös aloitteen keskeyttää osallistumisensa valmisteluryhmän työhön, Yuling Tsai, Taiwan VASP Associationin lakimies, selitti.
Lisäksi Bitginin odotetaan maininneen, että Zhang lopetti kaiken yhteydenpidon vastapuolten kanssa havaittuaan rahanpesusyytökset, Cointelegraph päätteli.
