Yhdysvaltain tuomioistuin hyväksyy Binancen määräyksen maksaa 2,7 miljardia dollaria CFTC:lle – Digital Transformation News
Yhdysvaltalainen tuomioistuin antoi kryptopörssiä Binancea ja sen entistä toimitusjohtajaa Changpeng Zhaota vastaan määräyksen, jossa se hyväksyi miljardien dollarien sakot rahanpesusta US Commodity Futures Trading Commissionin nostaman tapauksen johdosta, virasto sanoi maanantaina. Zhao maksaa 150 miljoonaa dollaria ja Binance 2,7 miljardia dollaria CFTC:lle tämän seurauksena, virasto sanoi lausunnossaan.
Yhdysvaltain Illinoisin pohjoisosan piirituomioistuin hyväksyi aiemmin ilmoitetun sovinnon ja teki suostumusmääräyksen pysyvästä kiellosta, siviilirahasta ja oikeudenmukaisesta avustuksesta Zhaota ja Binancea vastaan, CFTC sanoi lausunnossaan. Sopimus saavutettiin marraskuun lopussa. Tuomioistuin määräsi Zhaolle henkilökohtaisesti 150 miljoonan dollarin siviiliraharangaistuksen ja vaati Binancea maksamaan 1,35 miljardia dollaria väärin hankituista transaktiomaksuista ja maksamaan 1,35 miljardin dollarin sakko CFTC:lle viraston mukaan.
Marraskuussa Zhao erosi tehtävästään ja myönsi syyllisyytensä Yhdysvaltain rahanpesun vastaisten lakien rikkomiseen osana sovintoa, jolla ratkaistiin vuosia kestänyt tutkinta maailman suurimmasta kryptopörsistä. Tuolloin Binance sanoi, että päätöslauselmissa tunnustettiin yhtiön vastuu ”historiallisista rikosoikeudellisista rikkomuksista ja sallittiin yrityksemme kääntää sivua”.
Viranomaisten mukaan Binance rikkoi Yhdysvaltain rahanpesun vastaisia ja pakotteita koskevia lakeja eikä ilmoittanut yli 100 000 epäilyttävästä liiketoimesta järjestöjen kanssa, joita Yhdysvallat kuvaili terroristiryhmiksi. Pörssi ei myöskään ilmoittanut liiketoimista lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa materiaalia myyvien verkkosivustojen kanssa, ja se oli yksi suurimmista kiristyshaittaohjelmien tuoton saajista, he lisäsivät.
