Siivosivatko Axis Bankin virkamiehet 6,5 miljoonaa rupiaa australialaisen OCI:n tililtä? Pankki kiistää väitteet

Australialainen OCI, Paratosh Upadhyay, on väittänyt, että hänen tililtään Axis Bankin Begumpetin sivukonttorissa Hyderabadissa vietiin 6,5 miljoonaa rupiaa käyttämällä väärennettyjä irtolehtisiä sekkejä. Summa nostettiin hänen tililtään noin kolmen tai neljän vuoden aikana, hän kertoi The Financial Expressille.

Upadhyay sanoi, että useat pankkivirkailijat olivat mukana hänen tilinsä väärinkäytössä. Hän väitti, että suurin osa vilpillisistä liiketoimista tapahtui hänen ollessaan Intian ulkopuolella. FIR:ssä nimettyjä pankkiviranomaisia ​​ovat Venkataramana Pasarla, Service Partner Surekha Saini, Hari Vijay ja Sridevi Raghu. Upadhyay on syyttänyt edellä mainittuja henkilöitä väärentämisestä, petoksesta, rikollisesta salaliitosta, luottamuksen rikkomisesta ja kavalluksesta.

Ymmärrettyään, että hänen tililtään puuttui varoja, Upadhyay sanoi, että hän otti yhteyttä silloiseen haaratoimiston johtajaan Sridevi Raghuun, jossa hänen oli otettava asia esille Hari Vijayn kanssa, joka ”lupasi” tutkia asiaa. Upadhyay otti myöhemmin yhteyttä Axis Bankin toimitusjohtajaan Amitab Chaudharyyn sähköpostitse. Hän väittää, että tähän päivään mennessä hän vastaanottaa automaattisia viestejä Chaudharyn työpöydältä, ”jotka viittaavat siihen, että tapausta tutkitaan”. Asiassa ei kuitenkaan ole väitetty toistaiseksi ryhdytty toimenpiteisiin.

”Ilman tietämättäni poistettujen shekkien kokonaismäärä on noin 42 irtolehtisekkiä”, Upadhyay totesi FIR:ssä.

Hän väitti, että tarkastusten oikeuslääketieteellinen tutkimus paljasti, että hänen allekirjoituksiaan oli väärennetty.

Kun Paratosh Upadhyaylta kysyttiin puuttuvista tapahtumahälytyksistä, jotka liittyivät väitettyyn 6,5 miljoonan rupian huijaukseen, hän selitti, että hälytykset liittyivät hänen isänsä matkapuhelinnumeroon. Hän totesi, että hänen iäkäs isänsä ei huomannut petollista toimintaa korkean ikänsä vuoksi.

Kantelija väittää, että hänen tiliään käytettiin väärin kaikkien petostapahtumiin osallistuneiden pankin työntekijöiden molemminpuoliseksi hyödyksi. Hän lisäsi, että hän on tutkinut asiaa pankin kanssa jo vuosia. Lokakuussa 2024 Upadhyay sai pankista sähköpostin, jossa kerrottiin, että hänen tilinsä suljettiin, mihin hän ei ollut suostunut.

Hän väitti myös, että pankki lopetti irtolehtisekkien käytön heti petoksen paljastuttua, ja hän esitti valituksensa.

”Useat muut Axis Bankin asiakkaat ovat nyt ilmaisseet samankaltaisia ​​huolenaiheita väittäen sääntöjenvastaisuuksia heidän tileissään. Jotkut ovat jo alkaneet siirtää varojaan pois Axis Bankista, mikä viittaa laajempaan luottamuksen rapautumiseen”, hän sanoi lausunnossaan.

Äskettäin Upadhyay kertoi Twitterissä, että hän oli saanut tappouhkauksia, kun hän yritti jatkuvasti jatkaa tapausta.

Vastauksena pankkia ja sen työntekijöitä vastaan ​​esitettyihin syytöksiin Axis Bank sanoi, että sitä syytetään toisena henkilönä esiintymisestä ja rikollisesta luottamuksen rikkomisesta Upadhyayn tekemien valitusten perusteella. ”Tähän mennessä saatavilla olevien tietojen mukaan väitetyt liiketoimet tehtiin Paritosh Upadhyayn täydellä tiedolla ja Axis Bankin nykyisiä virkamiehiä vastaan ​​esitetyt syytökset on todettu perusteettomiksi. Axis Pankki jatkaa toimintaansa asiakkaidensa edun mukaisesti ja laajentaa täydellistä yhteistyötä viranomaisten kanssa asian ratkaisemiseksi mahdollisimman pian. Pankki pidättää kaikki oikeutensa ja oikeussuojakeinonsa sovellettavan lain mukaan, mukaan lukien oikeudellisen menettelyn aloittaminen kaikista pankkia tai sen virkamiehiä vastaan ​​annetuista vääristä ja herjaavista lausunnoista”, se sanoi FE:lle.