SHILPA SHETTY: tä, Raj Kundraa vastaan ​​”huijaavan ’Mumbai -liikemiehen Rs 60 crore

Mumbai -poliisi on antanut etsintäympäristön Shilpa Shettyä ja Raj Kundraa vastaan ​​60 kruunun huijaustapauksen yhteydessä. Näyttelijää ja hänen liikemiehensä aviomiehiä vastaan ​​viime kuussa rekisteröitiin tapaus lähes 60 kruunun miehen harhauttamisesta laina-cum-investointisopimuksessa. Virkamiesten mukaan LOC: lla oli heidän usein kansainväliset matkat – varmistaakseen, että tutkimus eteni sujuvasti.

Etsintäympäristö on mekanismi, jota käytetään estämään henkilö poistumasta maasta tai seuraamaan heidän liikkeitään. Se on tyypillisesti antamalla hälytys maahanmuutto- ja rajavalvontapisteistä. Huijaustapaus rekisteröitiin pariskunnalle 14. elokuuta, ja siihen liittyy 60,48 kruunun summa. Liikemies Deepak Kothari kertoi, että hän ja hänen yrityksensä olivat yrittäneet toistuvia yrityksiä palauttaa rahat ennen valituksen tekemistä. Hän väittää, että duo mainitsi pandemiaan liittyvät viivästykset, mutta käytti varoja henkilökohtaisiin etuihin.

Mitkä ovat väitteet?

Lotus Capital Financial Services Limited-ei-pankkitoiminnan rahoitusyhtiö, joka tarjoaa lainoja, on valituksen 14. elokuuta. Kothari väitti FIR: ssä, että hänen yrityksensä lainaasiamies oli henkilökohtaisesti takaa kundrat ja ilmoittanut haluavansa ottaa yrityslainan. Myöhemmin Juhuhussa pidettiin kokous kaikkien osapuolten kanssa.

FIR-yksityiskohtien mukaan Raj Kundra ja Shilpa Shetty olivat väittäneet olevansa nyt vanhentuneen parhaan TV-alustan johtajat. Shetty oli ilmoittanut pitänyt tuolloin 87,61% yhtiön osakkeista. Kantelija oli sitoutunut antamaan heille sekä 75 kruunun lainan 12 prosentilla korolla. FIR: n mukaan pari oli vakuuttanut Kotharin reitittämään varoja ”sijoituksena” korkeamman verotuksen välttämiseksi. He vakuuttivat hänelle myös kuukausittaisen palautuksen ja pääoman takaisinmaksun.

Kothari oli sopinut tästä sopimuksesta ja siirtänyt 31,95 Rs: n osakekauppasopimuksen nojalla huhtikuussa 2025. Tätä seurasi vielä 28,53 kruunua lisäsopimuksen nojalla syyskuussa 2015. Summan väitettiin hyvittävän parhaan kaupan television pankkitileille, kun taas Shetty ja Kundra maksoivat leimaveron 3.19 LAKH: n Rs.

Näistä henkilökohtaisista takuista huolimatta kantelija sai Shila Shettyltä sähköpostin sanoa, että hän oli eronnut johtajana syyskuussa 2016. Kothari väittää, että hänelle ei annettu tyydyttäviä selityksiä ja myöhemmin vältetty. Myöhemmin hän havaitsi, että yritystä vastaan ​​oli aloitettu maksukyvyttömyysmenettelyt vuonna 2017 toisen sopimuksen laiminlyönnistä.

Shilpa Shetty, Raj Kundra kieltää vaatimukset

Pariskunnan lakimiehet olivat kiistäneet väitteet FIR: n jättämisen jälkeen viime kuussa.

”Tämä kauppa on melko vanha, 7-8 vuotta vanha. Jos joku tuntee olevansa väärässä, huijattu, he eivät odota 8-10 vuotta valittaakseen. Kaikesta on asiakirjatodisteita … Jos joku vastustaa, he voivat lähestyä EOW: ta … Myös me esittelemme totuutemme ennen tutkintatoimistoja. Totuus tulee …” Prashant Patil oli sanonut Ani.