MNC: n, PSU: n ja Govt Deppsin työntekijät, jotka ovat valvonneet väärennettyjen verovähennysvaatimusten perusteella, paisutetut palautukset
Suuressa valtakunnallisessa torjunnassa tuloveroosasto on kiinnittänyt huomionsa monikansallisten yritysten (MNC), julkisen sektorin yritysten (PSU) ja jopa valtion laitoksien työntekijöihin, joiden väitetään olevan väärinkäyttäneet tuloverolain mukaisia vähennysmääräyksiä vaatia kiistatonta veronpalautusta.
Laitoksen havainnot paljastavat, että useat palkatut henkilöt esittivät paisutettuja tai kuvitteellisia väitteitä, valtiovarainministeriö totesi maanantaina julkaistavassa tiedotteessa.
Tutkimukset paljastavat vähennyksen ripeän väärinkäytön 10 (14), 80GG, 80E, 80D, 80EE, 80EEA, 80G, 80GGA ja vapautukset U/S 10 (13A) ja muut ilman todellista kelpoisuutta, julkaisu sanoi. MNC: n, PSU: n ja valtion yksiköiden työntekijöiden on myös todettu väittävänsä näitä etuja virheellisesti, hallituksen mukaan.
”Tutkimukset ovat paljastaneet tiettyjen ITR -valmistajien ja välittäjien ylläpitämät järjestäytyneet mailat.
Tämä laajamittainen vahvistusasema on paljastanut veronmaksajien lisäksi myös ammatilliset välittäjät, jotka helpottivat näitä vääriä väitteitä.
Laajamittainen varmennustoiminto käynnistettiin
Tuloveroosasto aloitti 14. heinäkuuta laajamittaisen todentamisoperaation useissa maassa sijaitsevissa paikoissa, jotka kohdistuivat yksilöihin ja yhteisöihin, jotka helpottivat vilpillisiä vaatimuksia vähennyksistä ja vapautuksista tuloveroilmoituksissa (ITRS).
Tämä toiminta noudattaa yksityiskohtaista analyysiä veroetujen väärinkäytöstä 1961, usein yhteistyössä ammatillisten välittäjien kanssa.
Järjestäytyneet CAS: n mailat ja väärennettyjä palautushakemuksia paljastumattomia
Tutkimukset ovat paljastaneet tiettyjen ITR -valmistajien ja välittäjien ylläpitämät organisoidut mailat, jotka ovat jättäneet palautuksia, jotka vaativat kuvitteellisia vähennyksiä ja poikkeuksia. Näihin vilpillisiin hakemuksiin sisältyy hyödyllisten määräysten väärinkäyttö, jolloin jotkut jopa väärät TDS -palautukset korvataan liiallisissa hyvityksissä.
AI: n ja analytiikan käyttö petosten seuraamiseen
Tuloveroosasto on käyttänyt data -analytiikkaa ja edistyneitä tekoälytyökaluja tällaisten väärinkäytösten tunnistamiseen. Se on myös ottanut käyttöön kolmansien osapuolien lähteitä vilpillisten väitteiden havaitsemiseksi.
”Nämä havainnot ovat edelleen perusteltuja viimeaikaisten haku- ja takavarikointioperaatioiden avulla, jotka tehdään Maharashtran, Tamil Nadun, Delhin, Gujaratin, Punjabin ja Karnatakan kanssa. Näissä tapauksissa todisteet vilpillisistä verovaatimuksista on löydetty myös eri ryhmien ja henkilöiden kautta”, ministeriö totesi.
Palautukset pidätetään; rangaistukset ja syytteet korteilla
Rahastoveronmaksajien jatkuvan teeman nojalla suorien verojen keskuslautakunta (CBDT) on jatkuvasti korostanut veronmaksajien luottamuksen ylläpitämistä samalla kun varmistavat tiukat toimenpiteet tahallisia veronvälittäjiä vastaan.
IT -osasto on nyt ryhtynyt toimiin sen varmistamiseksi, että tekijät tunnistetaan ja lain mukaiset toimet aloitetaan. Tähän sisältyy asianomaisten ITR: ien tarkastelu, palautusten pidättäminen sekä rangaistus- ja syytteeseenpanomenettelyjen aloittaminen asianmukaisissa tapauksissa.
Ryöstö vahvistaa edelleen
Laitos on myös valmis ryhtymään ankariin toimenpiteisiin jatkuvia vilpillisiä vaatimuksia vastaan, mukaan lukien seuraamukset ja syytteet, missä lain mukaan perustetaan tarkoituksellisia yrityksiä vaatia kohtuuttomia etuja. Nämä toiminnot ja tutkimukset todennäköisesti laajenevat edelleen. Tämä auttaa purkamaan näiden järjestelmien taustalla olevia verkkoja ja varmistamaan lain mukaisen vastuuvelvollisuuden.
