ITR-palautushuijaus: Tuloveroosasto halkeavat CA-Run-mailat, jotka lupaavat paisutettuja veronpalautuksia

Tuloveroosasto on alkanut halventaa tiettyjä tilintarkastajia (CAS) ja siihen liittyviä ammatillisia välittäjiä, jotka on todettu auttamaan veronmaksajia vaatimaan vääriä verovähennyksiä ja poikkeuksia. Raportit viittaavat siihen, että tuloveroviranomaiset ovat jatkaneet hyökkäysten suorittamista maan useista paikoista, jotka liittyvät tuloveroilmoitukseen (ITR) valmistajiin ja yhteisöihin.

Valtiovarainministeriö julkaisi kiertokirjeen 14. heinäkuuta, ilmoittaen tulotason veronmaksajien ja tiettyjen veroammattilaisten vilpillisistä verotoimista aloittaneista tiukista toimista.

IT -osasto sanoi, että se kohdistui yksilöihin ja yhteisöihin, jotka ”helpottavat vilpillisiä väitteitä vähennyksistä ja poikkeuksista” ITRS: ssä. Laitoksen tutkimuksissa on toistaiseksi havaittu, että tuhannet veronmaksajat tekivät yhteistyötä ammatillisten välittäjien kanssa, kun jälkimmäinen lupasi heille korkeat palautukset ja veloitti valtavia palkkioita vastineeksi.

Kuinka tämä veropetokset tehdään?

”Tutkimukset ovat paljastaneet tiettyjen ITR -valmistajien ja välittäjien ylläpitämät järjestäytyneet mailat, jotka ovat jättäneet palautuksia, joissa vaaditaan kuvitteellisia vähennyksiä ja poikkeuksia. Näihin vilpillisiin hakemuksiin sisältyy hyödyllisten määräysten väärinkäyttö, jolloin jotkut jopa toimittavat vääriä TDS -palautuksia korvaamaan liiallisia palautuksia”, hallitus totesi.

Veroammattilaiset ja edustajat vakuuttavat veronmaksajille, että he voivat saada heille korkeammat veronpalautukset. Tätä varten he osoittavat vääriä vähennyksiä ja poikkeuksia ITR: ssä – kuten HRA, 80C, 80d, 80G, asuntolainakorko jne.

Veronmaksajille selitetään, että jos tuloveroosasto ei tiedustele, he saavat täyden hyvityksen ja tietyn prosenttiosuuden on annettava edustajalle komissiona.

Monissa tapauksissa on nähty, että tällaiset ammattilaiset voittavat ihmisten luottamuksen kutsumalla itseään tilintarkastajiksi, vaikka niitä ei ole rekisteröity.

Tuloveroosaston toiminta

Tuloveroosasto on käyttänyt data -analytiikkaa, AI -työkaluja ja kolmansien osapuolten lähteitä tällaisten tapausten tunnistamiseen koko maassa.

Alkuperäiset tutkimukset paljastivat, että monet veronmaksajat ovat vaatineet vähennyksiä, joista heillä ei ole asiakirjoja.

Laitos on alkanut kyseenalaistaa sekä edustajia että veronmaksajia suorittamalla haku- ja tutkimusoperaatioita tällaisissa tapauksissa. Toistaiseksi toimenpiteet on toteutettu yli 150 paikassa monissa osavaltioissa.

”Meneillään olevien 150 tilojen varmennusharjoituksen odotetaan tuottavan tärkeitä todisteita, mukaan lukien digitaaliset tiedot, jotka auttavat purkamaan näiden järjestelmien takana olevia verkkoja ja varmistamaan lain mukaisen vastuuvelvollisuuden”, sanoi valtiovarainministeriön julkaisu.

Tämän lisäksi monet veronmaksajille on lähetetty ilmoitukset, joissa heitä pyydetään päivittämään ITR: nsä ja peruuttamaan väärät vaatimukset.

Laitos väitti noin 40 000 veronmaksajaa päivittänyt tuotonsa viimeisen neljän kuukauden aikana, jolloin vääriä vaatimuksia on 1 045 kruunua. Monet pysyvät kuitenkin vaatimustenmukaisia, mahdollisesti näiden kiertämismailojen takana olevien päämiehien vaikutuksen alaisena, se lisäsi.

Hallituksen, rautateiden, pankkitoiminnan ja yksityisten yritysten työntekijöiden nimet on löydetty näihin petoksiin.

Laitos on selvästi varoittanut, että jos jokin veronmaksaja ei vieläkään poista vääriä vaatimuksia, heitä vastaan voidaan ryhtyä toimiin, kuten rangaistus, syytteeseenpano ja palautuksen pidättäminen. Joissakin tapauksissa tutkimuksia tehdään myös rikososien nojalla.

Tärkeitä neuvoja veronmaksajille:

Täytä ITR vain sertifioidun verohelpotuksen tai tilintarkastajan avulla.

Ole varovainen, jos jokin veroammattilainen tarjoaa palkkiota palautuksen sijasta.

Pidä kaikki vähennykset ja vaatimusasiakirjat valmiina ennen ITR: n jättämistä.

Jos vääriä vaatimuksia on vahingossa esitetty, tiedostojen tarkistettu palautus ITR-U: n kautta mahdollisimman pian.

Älä sivuuta tuloveroosaston verkkosivuilla tai virallisten viestintäkanavien varoituksia.

Tuloveroosasto on tehnyt selväksi, että verojärjestelmän väärinkäyttö ei suvaita. Nyt ei vain veronmaksajia, vaan myös vääriä ammattilaisia, jotka ovat harhaanjohtavia ihmisiä ahneudessa komissiolle.

Jos olet myös tehnyt väärän vaatimuksen palautuksesta tai jättänyt ITR: n väärennetyistä neuvoista, niin on vielä aikaa korjata se – muuten seuraukset voivat olla vakavia.