FATF kiittää Intian edistystä ja näkee lisää toimia

Intia on saavuttanut ”korkean tason teknisen vaatimustenmukaisuuden” Financial Action Task Force -työryhmän (FATF) toimeksiannon mukaisesti aloittaa rahanpesun vastainen hyökkäys, samalla kun se on ryhtynyt ”merkittäviin toimiin” torjuakseen laitonta rahoitusta, hallitustenvälistä rahoitusta. järjestö kertoi torstaina.

Äskettäin FATF on sijoittanut Intian ”säännöllisen seurannan” luokkaan – neljän kategorian kärkeen ML:n torjunnassa.

FATF kuitenkin huomautti Intian ”Mutual Evaluation Report” -raportissa (MER), että on kriittistä, että maa jatkaa järjestelmänsä parantamista, kun sen talous ja rahoitusjärjestelmä kasvavat edelleen. Se totesi, että on tärkeää varmistaa, että rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevat oikeudenkäynnit saadaan päätökseen ja rikoksentekijöihin kohdistetaan asianmukaisia seuraamuksia, mutta samalla korostettiin voittoa tavoittelemattomien järjestöjen riskiperusteisen ja valistavan lähestymistavan tarvetta tässä suhteessa.

FATF sanoi myös, että Intialla on vakavia terrorismin ja terrorismin rahoituksen uhkia, mukaan lukien ISIL- tai Al-Qaida-uhat. Lisätulosihteeri Vivek Agarwal sanoi, että Intia omaksuu ”vivahteikkaan” lähestymistavan ”riskiryhmiin kuuluvien” voittoa tavoittelemattomien järjestöjen käsittelyyn, koska järjestöjen väärinkäytön mahdollisuus on Intiassa hyvin vähäinen, koska käteislahjoituksissa on yläraja.

”Intialle sen pitäisi olla riskeihin perustuva sääntely, ei tukahduttava sääntely… Emme näe aihetta tiukentamiseen, koska NPO on erittäin suuri ala”, Agarwal sanoi ja lisäsi, että Intia pyrkii saamaan tavoittaa paremmin kansalaisjärjestöjä, jotta ne rohkaisevat pitämään tilinsä ja avunantajien luettelonsa.

Valtiovarainministeriö sanoi, että Intian suorituskyky FATF:n keskinäisessä arvioinnissa tuo merkittäviä etuja kasvavalle taloudellemme, koska se osoittaa rahoitusjärjestelmän yleisen vakauden ja eheyden. Hyvät luokitukset parantavat pääsyä maailmanlaajuisille rahoitusmarkkinoille ja -instituutioihin ja lisäävät sijoittajien luottamusta, se sanoi.

FATF on arvioinut Intian noudattamisen kuuden 11 tehokkuusindikaattorin osalta ”merkittäväksi”; loput viisi, luokitus on ”kohtalainen”. Indikaattorit sisältävät: ”riskipolitiikka ja koordinointi”, ”kansainvälinen yhteistyö”, ”valvonta”, ”ennaltaehkäisevät toimenpiteet”, ”oikeushenkilöt ja järjestelyt”, ”takavarikointi” jne.

Agarwal sanoi, että rahanpesun vastainen vahtikoira on antanut luokituksensa perusteellisen arvion kaikista hallituksella olevista mekanismeista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen hillitsemiseksi. Agarwal sanoi, että vuosina 2018-2023 yritysasiain ministeriö on poistanut noin 4 lakh ”shell-yrityksen” rekisteristä rahanpesun torjumiseksi.

Intia on ottanut merkittäviä askeleita taloudellisen osallisuuden edistämisessä, yli kaksinkertaistamalla pankkitilejä omaavan väestön osuuden, kannustamalla entistä enemmän luottamaan digitaalisiin maksujärjestelmiin ja hyödyntämällä pienten tilien yksinkertaistettua due diligence -menettelyä. ”Nämä pyrkimykset ovat tukeneet taloudellista läpinäkyvyyttä, mikä puolestaan edistää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen (AML/CFT) torjuntatoimia”, FATF sanoi.

Intian järjestelmän koosta ja institutionaalisesta monimutkaisuudesta huolimatta Intian viranomaiset tekevät yhteistyötä ja koordinoivat tehokkaasti asioita, jotka koskevat laittomia rahavirtoja, mukaan lukien rahanpesun tiedustelutietojen käyttö, FATF mainitsi. Intia on saavuttanut myönteisiä tuloksia myös kansainvälisessä yhteistyössä, omaisuuden takaisinperinnässä ja kohdennettujen taloudellisten pakotteiden täytäntöönpanossa joukkotuhoaseiden leviämisen rahoitukselle, se lisäsi.

Hallitustenvälinen järjestö sanoi kuitenkin, että Intian viranomaisten on tehtävä enemmän jakaakseen näkemyksiä rahanpesuun ja terrorismiin liittyvistä riskeistä kaikille asianomaisille sidosryhmille.

FATF mainitsi myös, että rahanpesutuomioiden määrä on alhainen, ja monet tapaukset ovat oikeudenkäynnissä. Vaikka syytteiden ja tuomioiden määrä on alkanut kasvaa viime aikoina, vireillä olevien tapausten ruuhka on edelleen huomattava, ja suuri määrä syytettyjä odottaa oikeudenkäyntinsä päättymistä. Tämä vaikuttaa siihen, missä määrin rikosoikeudellisen hyödyn menetetyksi tuomitseminen suoritetaan, erityisesti ML-tapaukset, joista ED on vastuussa, sanoi FATF.

Vastauksena Agarwal sanoi, että Intia on ottanut käyttöön useita oikeudellisia uudistuksia, kuten Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), joka korvasi Intian rikoslain (IPC), mikä todennäköisesti nopeuttaa oikeudenkäyntiä ja vähentää tapausten odotuksia.