Ed tarttuu arvoltaan 1 646 crore -kryptorahasto suurten rahanpesun koettimessa
Täytäntöönpanoosasto (ED) on tarttunut kaikkien aikojen suurimpaan kryptovaluutan kuljetukseen, jonka arvo on 646 kruunua, osana laajamittaista rahanpesun tutkintaa vilpillisestä sijoitusjärjestelmästä, joka harhautti lukuisia tallettajia arvopaperi-investointien varjolla, viralliset lähteet sanoivat .
Liittovaltion viraston Ahmedabad -toimisto takavarikoi myös 3,50 lakh käteisellä, maastoautolla ja useita digitaalisia laitteita lauantaina tehdyn tuoreiden hakujen jälkeen. Tapaus sisältää väitetyn vilpillisen ja rekisteröimättömän arvopapereiden myynnin ’BitConnect -luotonanto -ohjelman kautta’.
ED: n anturi, joka on suoritettu rahanpesulain (PMLA) nojalla, on peräisin Suratin poliisirikososaston jättämästä FIR: stä. Petos väitettiin tapahtuvan marraskuun 2016 ja tammikuun 2018 välisenä aikana demonetization jälkeen. Erikoistuneen teknologiaasiantuntijoiden ryhmä käytettiin analysoimaan monimutkaisia transaktioverkkoja, jotka levisivät lukuisiin salauspaketteihin niiden alkuperän ja ohjaimien jäljittämiseksi.
Tutkimukset paljastivat, että useita tapahtumia tehtiin tumman verkon kautta niiden jäljitettävyyden peittämiseksi. Virasto seurasi useita krypto -lompakkoja ja keräsi älykkyyttä tunnistaakseen sijainnit, joissa kryptovaluuttoja sisältävät digitaaliset laitteet tallennettiin.
Lähteiden mukaan 646 kruunun arvoiset salausvaluutot takavarikoitiin ja siirrettiin erityiseen ED-salausaineen lompakkoon, mikä merkitsi kaikkien aikojen suurinta virtuaalisten digitaalisten omaisuuserien takavarikointia meneillään olevassa rahanpesukengessä.
Tutkimuksen aikana ED totesi, että BitConnect, joka on perustamaton yhteisö, rakensi maailmanlaajuisen promoottoriverkoston palkitsemalla heitä palkkioilla sijoittajien houkuttelemiseksi. BitConnect väitti virheellisesti käyttävänsä omaa ”volatiliteettiohjelmiston kauppaa”, jonka mukaan tallettajia saadaan sijoittamaan käteisvaroja ja bitcoinia sen lainausohjelmaansa, joka voi tuottaa jopa 40% kuukaudessa.
Lähteet totesivat, että alusta osoitti verkkosivustollaan kuvitteellisia tuotteita, ja se osoitti keskimäärin 1% päivässä tai lähes 3 700%, lähteet sanoivat. Nämä vaatimukset olivat kuitenkin vilpillisiä, koska syytetty ei tosiasiallisesti käyttänyt sijoittajarahastoja kaupankäynnille. Sen sijaan he sifonoivat rahat henkilökohtaisille ja assosioituneille voitoille siirtämällä sen hallinnassaan oleviin digitaalisiin lompakko -osoitteisiin.
Aikaisemmin ED: llä oli tässä tapauksessa liitetty omaisuus 489 kruunua. Virkamiehet paljastivat myös, että Yhdysvaltojen liittovaltion viranomaiset tutkivat BitConnectiin sijoittaneet ulkomaalaiset ja että pääasiallinen syytetty tutkii.
