Ed Advances -koetin entistä UCO -pankin puheenjohtajaa vastaan; Liitteenä Rs: n arvoiset ominaisuudet: Raportti
Valvontaosasto (ED) on liittänyt kiinteistöt, joiden arvo on 106 kruunua entiselle UCO -pankin puheenjohtajalle Subodh Kumar Goelille Indian Expressin viimeisimmän raportin mukaisesti. Kehitys tapahtuu kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Goel pidätettiin korruptiosta ja rahanpesusta koskevista väitteistä.
Raportissa todetaan, että entisen UCO -pankin puheenjohtajan omistamat liitteet olivat arvoltaan 106,3 kruunua. Goel pidätettiin 16. toukokuuta Delhin asuinpaikassaan syytöksistä lahjojen ottamisesta lainojen hyväksymiseen.
ED: n tutkinta tapahtuu CBI: n FIR: n jälkeen Goelia vastaan väitteistä lahjuksen ottamisesta Concast Steel Power Ltd: ltä hyväksyäkseen 6210,72 kruunulainan Rs. Lisäksi tutkimuksensa aikana ED on jättänyt syytteen Goelia vastaan ja totesi, että hän on luonut yhdeksän yrityksen monimutkaisen verkoston saadakseen rahaa.
”Koetin on paljastanut, että UCO Bankin CMD: n Goelin toimikauden aikana UCO -pankki pakotti CSPL: lle suuria luottolaitoksia, jotka Lainanottajaryhmä ohjasi ja sifonoi myöhemmin. Goel puolestaan sai CSPL: n huomattavia laittomia kiitollisuuksia”, ED Spekesson sanoi Indian Expressille.
Lisäksi tiedottaja sanoi, että koetin on myös paljastanut, että laiton tyydytys kerrostettiin ja kanavoitiin eri kokonaisuuksien kautta antamaan laillisuuden julkisivua.
Muut väitteet
”Tutkimus on myös paljastanut, että Goel sai käteisvaroja, liikkumattomia kiinteistöjä, ylellisyystavaroita, hotellin varauksia jne., Reititettynä kuoriyhtiöiden, nuken henkilöiden ja perheenjäsenten kautta piilottaakseen rahan rikollisen alkuperän”, tiedottaja väitti.
Raportin mukaan ED havaitsi, että Goel käytti lahjuksen rahaa kiinteistöjen ostamiseen. Lisäksi hän pakotti lainan laiminlyöntiä ostamaan hänelle kalliita henkilökohtaisia esineitä ja rahoittamaan perheensä matkoja.
