Anil Ambani -ryhmän varastot Slide: Reliance Power, Infra jumissa alapiirissä ED -toiminnan jälkeen
Anil Ambanin johtama Reliance-ryhmä on jälleen metsässä. Reliance Power and Reliance -infrastruktuurin osakkeet olivat juuttuneet alapiiriin kahden viimeisen istunnon aikana.
Varastot putosivat sen jälkeen, kun täytäntöönpanoosasto (ED) suoritti laajamittaiset haut 35 sijainnista, jotka yhdistettiin Anil Ambaniin ja melkein 50 yksiköön, joka liittyi Reliance Anil Dhirubhai Ambani -ryhmään (ADAG) Mumbain yli. Nämä hyökkäykset ovat osa jatkuvaa rahanpesun tutkimusta.
Miksi ED on väitteet lainapetoksista ja ohjaamisesta?
Raideja tehdään pääasiassa väitetystä noin 3000 kruunun lainapetoksesta YES Bankista vuosina 2017–2019. ED epäilee ”hyvin suunniteltua järjestelmää” siphonista julkisten rahojen välittämiseksi huijaamalla pankkeja, osakkeenomistajia ja sijoittajia. SBI ja erilaiset julkisen sektorin pankit sekä Yes Bank, joka oli tuolloin, toimittama osa rahastoille, ja erilaiset julkisen sektorin pankit toimittivat Reliance ADAG: n yhdessä sijoitusrahastojen kanssa.
C -yritys valvonnassa
Salaperäistä kokonaisuutta, ”C -yritys”, jota ei väitetty paljastettu asiaan liittyväksi osapuoleksi, tutkitaan sen roolista suurten rahasummien ohjaamisessa Reliance -infrastruktuurista muille Anil Dhirubhai Ambani -konserniyrityksille.
Lahjontakulma
ED tutkii lahjuksen ja lainojen potentiaalista yhteyttä väitteisiin, joiden mukaan kyllä pankkien järjestäjät saivat varoja tileihinsä juuri ennen lainan maksuja Reliance Group -yhteisöille.
Uusien raporttien mukaan ED tutki väitetyn lainapetoksen, joka oli 14 000 kruunua, joka liittyi Reliance Communications- ja siihen liittyviin yhteisöihin.
Reliancian vastaus
Vastauksena ”lainojen lahjojen” väitteisiin, yritys sanoi, että heidät määrätään ansioista ja hyväksyttiin asianmukaisella luottokomitean prosessilla, johon osallistui yli 30 henkilöä. ”Nämä lainat olivat täysin vakuuttuneita ja ne on maksettu kokonaan takaisin, mukaan lukien korot. Läpämäärä on nolla”, yritys sanoi.
Yhtiö korosti, että Anil Ambani erosi RCOM: n hallituksesta vuonna 2019 eikä hänellä ollut roolia päivittäisessä toiminnassaan. Se huomautti myös, että Canara Bank, toinen konsortion lainanantaja, peruutti petosluokituksensa RCOM: lle 10. heinäkuuta 2025 Bombayn korkeimmassa oikeudessa.
Vastauksena maanantaina Lok Sabhan kyselyyn, valtiovarainministeri Pankaj Chaudhary totesi, että Intian valtionpankki (SBI) oli ”luokiteltu Reliance Communications Ltd: n yhdessä promoottorijohtaja Anil Ambani” petokseksi ”13. kesäkuuta”. Tämä luokittelu tapahtuu sen jälkeen, kun SBI: n aikaisempi yritys oli marraskuussa 2020, joka pysyi Delhi High Courtin toimesta. Korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen vuonna 2023 SBI aloitti prosessin uudelleen.
Relianssivoiman osakekurssi on laskenut yli 11% viiden viimeisen kaupankäynnin aikana. Osake on laskenut 15% viimeisen kuukauden aikana. Osake on kuitenkin antanut 55%: n tuotto viimeisen kuuden kuukauden aikana.
Reliance Infran osakekurssi on korjattu 12% viimeisen viiden kaupankäynnin aikana. Osakekurssi on laskenut 15,5% viimeisen kuukauden aikana, ja sen tuotto oli 37% viimeisen kuuden kuukauden aikana.
